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安源管道:2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-04-03 22:40来源:网络整理 作者:我的网站
公告编号 2018 004证券代码 870160证券简称 安源管道主办券商 国融证券安源管道实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公

  公告编号:2018-004

  证券代码:870160 证券简称:安源管道 主办券商:国融证券

  安源管道实业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1 .会议召开时间:2018年1月17日

  2 .会议召开地点:安源管道实业股份有限公司会议室

  3 .会议召开方式:现场

  4 .会议召集人:董事会

  5 .会议主持人:刘智明

  6 .召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

  有表决权的股份76,500,000股,占公司股份总数的100.00%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  公告编号:2018-004

  1.议案内容

  根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度报告的审计机构 ,负责公司财务报告审计工作 。

  公司原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允 ,执业过程中履行了审计机构应尽的职责 ,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

  2.议案表决结果:

  同意股数76 ,500 ,000股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0  .00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易,不存在回避表决情形  。

  三、备查文件目录

  (一)《安源管道实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

  议》。

  安源管道实业股份有限公司

  董事会

  2018年1月17日

  [点击查看PDF原文]

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