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安源管道:第一届董事会第十二次会议决议公告

时间:2018-06-15 07:10来源:网络整理 作者:我的网站
公告编号 2018 028证券代码 870160证券简称 安源管道主办券商 国融证券安源管道实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公

  公告编号:2018-028

  证券代码:870160 证券简称:安源管道 主办券商:国融证券

  安源管道实业股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  安源管道实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年5月31日上午9:30在安源管道实业股份有限公司会议室以通讯方式召开,并记名表决 。本次董事会会议通知已于2018年5月21日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长刘智明主持 ,本次董事会应参加会议董事5人,实际参加董事5人 ,全体监事和高管列席了会议。

  本次董事会的召集和召开符合国家有关法律 、法规及公司章程的规定。

  二、会议审议议案及表决情况

  会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于确认和批准本次重大事项相关的清产核资结果的议案》

  议案内容:公司正在筹划重大事项 ,为积极推进项目,公司控股股东深圳中煤科技股份有限公司委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了清产核资专项审计,出具了《清产核资专项财务审计报告》 公告编号:2018-028

  (瑞华赣专审字(2018)第36010021号)。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 ,该议案无需回避表

  决。

  本议案无需提交公司股东大会审议 。

  (二)审议通过《关于确认和批准本次重大事项相关的财务审计报告的议案》

  议案内容:公司正在筹划重大事项,为积极推进项目 ,公司控股股东深圳中煤科技股份有限公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司开展相关审计工作。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安源管道实业股份有限公司2016年1月1日至2018年2月28日审计报告》(天职字(2018)第13699号) 。

  表决情况:同意5票 ,反对0票,弃权0票,该议案无需回避表

  决。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  三  、备查文件

  (一)与会董事签字确认的《安源管道实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;

  特此公告 。

  安源管道实业股份有限公司

  董事会

  2018年6月1日

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